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交易提供-当被问及汇丰银行不和华为合作是否给出解释时

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滙豐對華為的調查發現,2013年8月,應華為的要求,時任滙豐亞太區全球銀行副行長的艾倫·托馬斯(Alan Thomas)會見了孟晚舟。滙豐的文件顯示,孟後來向托馬斯提供了一份英文版的PowerPoint演示文稿,PPT顯示華為已經出售了其在星通的股份,她不再是星通的董事。報告稱星通是華為在伊朗的「商業夥伴」。這份陳述——美國聲稱其中包含「大量虛假陳述」,這些訴所謂的「虛假陳述」在美國針對孟的案件中發揮了關鍵作用。

當被問及滙豐銀行不和華為合作是否給出解釋時,任正非回道,滙豐已經停止了我們所有的交易合作,不是我們停的。他們沒有解釋,就是不給我們提供服務,那我們就和別的銀行合作。

任正非在近期接受金融時報採訪時,否認了該說法。

2013年,滙豐銀行(HSBC)要求華為關閉星通和Canicula的賬戶后,華為員工還曾幫助滙豐。文件顯示,應華為的要求,星通賬戶中剩餘的資金被轉入華為的一個銀行賬戶。

但2017年已經退休的托馬斯對此拒絕置評。

7月8日消息 據路透社消息,滙豐控股有限公司對華為技術有限公司與伊朗一家疑似「騙子」公司的關係進行的內部調查發現,華為與該公司保持着密切的財務聯繫。

美國當局指稱,華為利用星通在伊朗獲得美國禁運的產品和技術,並通過國際銀行系統將資金轉移到國外。美國當局指稱,由於華為的欺詐,滙豐銀行和其他銀行通過美國清除了與星通有關的逾1億美元交易,這些交易可能違反了華盛頓當時針對伊朗實施的經濟制裁。

據了解,滙豐對華為的內部調查發生在2016年末和2017年,當時滙豐因洗錢和違反制裁法案等一系列問題而被美國司法部盯上。為了能夠換取美國司法部的「寬恕」,滙豐銀行配合其對華為進行的「調查」;2017年,滙豐向美國提交了一系列報告,其中包括尚未公布的調查結果。美國司法部利用這些文件,將華為首席財務官孟晚舟扣留在了加拿大。

滙豐的文件包含有關華為與星通關係的新財務細節,以及華為聲稱的在2007年將星通出售給了Canicula Holdings Ltd公司。這三家公司此前都在滙豐擁有銀行賬戶,而星通和Canicula的賬戶是滙豐內部所稱的「華為集團」的一部分。

調查還發現,華為為Canicula收購Skycom提供了資金,向Canicula提供了約1400萬歐元的貸款。文件顯示,這筆交易直到2009年12月才完成。一年後,Canicula用星通的資金償還了華為(此前的貸款)。

不過美司法部發言人拒絕置評。路透社(Reuters)去年12月報道稱,滙豐銀行——在起訴書中僅被稱為「金融機構1」——在華為一案中扮演了重要角色。滙豐對華為的內部調查首次在這裏報道。

華為公司否認了此案中的指控。滙豐發言人羅伯特舍曼(Robert Sherman)表示,「滙豐向司法部提供的信息是根據正式要求提供的,包括大陪審團傳票、根據暫緩起訴協議或類似法律義務提供信息的其他義務。」他補充說:「美國司法部已經證實,滙豐銀行沒有在這起案件中接受調查。」

當時滙豐正遭遇着麻煩。2012年,滙豐向美國支付19.2億美元,並與司法部達成了一項為期五年的暫緩起訴協議,理由洗錢和違反制裁法案等一系列問題。

孟被控串謀詐騙滙豐銀行和其他銀行,手段是隱瞞欺騙華為與星通科技有限公司的關係。華為曾表示,星通是伊朗當地的商業夥伴,而美國堅稱,星通是一家「不合法」的公司,用於隱瞞華為在伊朗的業務。華為和星通也是此案的被告,被指控電信欺詐,並違反了美國對伊朗的制裁。

任正非表示:首先,滙豐銀行早就停止了與華為的合作。

根據滙豐的文件,調查人員進行了100多次採訪,審查了逾29.2萬封電子郵件,並分析了多年的金融交易。2017年2月至7月,美國司法部至少聽取了四份報告。2017年12月,美國對滙豐銀行的指控被撤銷。

在滙豐關閉這些賬戶之前,路透社曾在2012年和2013年報道過華為、星通、Canicula的(相關文章)。滙豐銀行的文件和起訴書都引用了這些文章。文章稱,星通曾在2010年提出向伊朗最大的流動電話運營商出售價值至少130萬歐元的惠普電腦設備。

文件顯示,滙豐(HSBC)的調查發現,這三家公司之間存在大量聯繫,表明華為在聲稱出售之後的很長時間內同時控制着星通和Canicula。例如,Canicula的地址是「c/o Huawei Technologies」。

第二,孟晚舟沒有任何犯罪事實。這家銀行從一開始就知道SKYCOM公司和其在伊朗的業務,也知道SKYCOM跟華為的關係,往來郵件可以證明,郵件中有嘜頭,銀行不可能在法律上說「受騙了,不知曉這個事情」,證據都在,這是賴不掉的。孟晚舟在咖啡廳喝咖啡時講了一句話,這句話不能成為孟晚舟的罪證,只是在多年與伊朗從頭到尾的長時間的交易過程中,她中間插進去在咖啡廳喝了一次咖啡,說了一句話,不存在犯罪這個問題。美國的法庭可以去調查檢舉人,他檢舉孟晚舟犯罪,檢舉的事實在哪?

我們對西方法治國家一直是很信任的,重在事實,重在證據。首先要有事實和證據,才能判定這個人是否有錯誤。當然,這不影響我們將來與其他銀行合作,這個環節解開以後,大家還是要合作,世界金融是一體化體系。

起訴書稱,滙豐銀行繼續與華為和星通開展業務,在一定程度上依賴於華為在路透社報道中的「虛假陳述」——華為沒有違反對伊朗的制裁,而星通是當地合作夥伴。

滙豐的文件顯示,Canicula的金融交易涉及敘利亞或一家敘利亞銀行。路透社之前的報道稱,在2017年之前,Canicula一直在敘利亞運營,並在那裡與華為建立了聯繫。和伊朗一樣,敘利亞也受到了美國的制裁。

此外,文件還顯示,在與孟會談后的幾個月里,滙豐考慮是否保留華為作為客戶。該行最初的結論是,聲譽風險是可以接受的,並繼續保留華為。但根據起訴書,滙豐在2017年前後告訴華為,它將終止與華為的關係。

當前情況下,我們首先要澄清孟晚舟這件事的過程,出示所有證據。而且孟晚舟在加拿大也沒有犯罪,加拿大在執法程序上有違法行為,加拿大是一個法治國家,應該放棄侵犯憲法權利的行為,不能倒在美國一邊,如果大家不相信加拿大是法治國家,對它的形象影響是更大的。

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